Empresário inventava a existência de aviões Boeing 737 para fraudar bancos e embolsar milhões

Foto por Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Os promotores nos Estados Unidos acusaram o presidente e CEO da maior companhia aérea doméstica da Nigéria, Allen Onyema, de obstrução da justiça, após alegações de que ele apresentou documentos falsos em uma tentativa de encerrar uma investigação separada sobre fraude bancária e lavagem de dinheiro.

Onyema, um empresário de sucesso e ex-advogado, fundou a Air Peace em 2013, a qual se tornou a principal companhia aérea da Nigéria e da África Ocidental em 11 anos de operação.

O advogado dos EUA, Ryan K. Buchanan, alega que Onyema usou a empresa como uma fachada para desviar ilegalmente milhões de dólares da Nigéria para contas bancárias baseadas em Atlanta, utilizando a compra de aviões Boeing 737 falsos como disfarce.

Segundo os promotores, Onyema e o diretor financeiro da empresa, Ejiroghene Eghagha, apresentaram uma série de cartas de crédito de exportação para forçar os bancos a transferirem mais de 20 milhões de dólares para contas registradas nos EUA.

As cartas de crédito, que estavam supostamente vinculadas à compra de cinco aeronaves Boeing 737, eram acompanhadas por contratos de compra, faturas e avaliações, criando a aparência de uma transação legítima.

No entanto, os promotores afirmam que todos os documentos apresentados eram fraudulentos e que os Boeing 737 nunca existiram. Onyema teria conhecimento disso, pois era proprietário da empresa baseada na Geórgia de onde a Air Peace alegou estar adquirindo os aviões 737.

Após transferir com sucesso a quantia para um banco de Atlanta, Onyema é acusado de lavar 16 milhões de dólares para outras contas de sua propriedade.

A desconfiança sobre as transações comerciais de Onyema levou o Distrito Norte da Geórgia a abrir uma investigação em 2019 sobre a compra dos Boeing 737 da Springfield Aviation.

Para despistar os investigadores, Onyema teria persuadido um gerente da Springfield Aviation a elaborar um contrato comercial sem data. Ele apresentou esse contrato como prova de que a transação dos 737 era genuína. No entanto, à medida que o contrato chegou aos investigadores de fraude, Onyema teria datado o documento de 2016, período imediatamente anterior ao início do esquema de fraude.

Atualmente com 61 anos, Onyema já enfrentava uma série de acusações por lavagem de dinheiro e fraude bancária e agora enfrenta uma acusação adicional que inclui um novo crime de obstrução da justiça e uma contagem por conspiração para obstruir a justiça.

“Após alegadamente usar sua companhia aérea como uma cobertura para cometer fraudes no sistema bancário dos Estados Unidos, Onyema, junto com seu co-réu, cometeu crimes adicionais de fraude em uma tentativa frustrada de desviar a atenção da investigação governamental sobre sua conduta,” comentou Buchanan.

“A diligência de nossos parceiros federais de investigação revelou o suposto esquema de obstrução dos réus, possibilitando que eles fossem responsabilizados por sua conduta agravada ao tentar impedir uma investigação federal.”

Este caso destaca a complexidade das fraudes em larga escala e a determinação das autoridades em processar aqueles que tentam explorar o sistema financeiro americano.

Carlos Ferreira
Carlos Ferreira
Managing Director - MBA em Finanças pela FGV-SP, estudioso de temas relacionados com a aviação e marketing aeronáutico há duas décadas. Grande vivência internacional e larga experiência em Data Analytics.

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