Um lavador de dinheiro que organizou o transporte para Dubai de £ 104 milhões em dinheiro (equivalentes a R$ 657 milhões na cotação atual) obtido ilegalmente foi preso na quinta-feira, 28 de julho. Conforme relataram as autoridades do Reino Unido, Abdulla Mohammad Ali Bin Beyat Alfalasi, 47, se declarou culpado e foi condenado a nove anos de prisão pela Isleworth Crown Court.
Alfalasi estruturou um processo destinado a transportar dinheiro produto do crime, para fora da Inglaterra e do País de Gales. O método que foi seguido era o seguinte:
– As malas eram preenchidas com cerca de £ 500.000 em dinheiro;
– Alfalasi ou um mensageiro voariam na classe executiva da Emirates para Dubai, o que permitia aumentar a franquia de bagagem e eles fariam o check-in o mais tarde possível, para evitar a detecção;
– O dinheiro seria declarado na chegada, apoiado por uma carta de uma empresa de propriedade da Alfalasi, dizendo que os passageiros estavam autorizados a transportar esse valor.
O dinheiro foi transportado em pelo menos 83 ocasiões, primeiro por Alfalasi e depois por ‘mensageiros’ que ele recrutou.
Construindo o caso
Alfalasi criou uma empresa, a Omnivest, especificamente para legitimar os fundos. Cartas no papel timbrado da empresa foram utilizadas para legitimar o transporte do dinheiro.
Quando Alfalasi foi preso por policiais da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido, três telefones foram recuperados, contendo inúmeras mensagens entre ele e outros falando sobre a coleta, consolidação e movimentação do dinheiro.
Os telefones também continham fotos de malas cheias de dinheiro, uma leitura de uma máquina de contagem de dinheiro e um itinerário para a jornada de um mensageiro, com Alfalasi fazendo acompanhamento em todas as etapas do processo para garantir que o dinheiro fosse entregue com segurança em Dubai.
Cartões de crédito também foram recuperados da casa de Alfalasi, que foi usada para comprar as passagens aéreas.
John Werhun, do CPS, disse: “Este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro que o CPS já processou. Uma quantia colossal de dinheiro sujo, totalizando 104 milhões de libras, foi transportada para Dubai sob as instruções de Alfalasi. As provas contra Alfalasi foram esmagadoras, com faturas, documentos de declaração e imagens de malas cheias de dinheiro, apontando sua culpa”.
O oficial de investigação sênior da NCA, Ian Truby, disse : “O dinheiro é a força vital dos grupos do crime organizado, que eles reinvestem em atividades como o tráfico de drogas, que alimenta a violência e a insegurança em todo o mundo. Interromper o fornecimento desse dinheiro ilícito é uma prioridade para a NCA e nossos parceiros. Esta investigação não para por aqui, pois continuaremos a visar entregadores de dinheiro e atingir grupos criminosos onde dói – no bolso”.
