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Os oficiais da Força de Fronteira do aeroporto de Heathrow, em Londres, anunciaram uma apreensão em dinheiro vivo que bateu o recorde de maior do ano de 2020 até agora.
Os policiais flagraram uma mulher, de 30 anos, oriunda de Leeds, no norte da Inglaterra, tentando embarcar para Dubai com 5 malas cheias de dinheiro.
Tara Hanlon foi parada por volta das 20 horas do sábado, 3 de outubro, antes de embarcar para os Emirados Árabes. Ela estava com outra mulher, de 28 anos, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades. O total de dinheiro achado nas 5 malas sob posse de Tara foi de incríveis 1,9 milhões de libras (cerca de 13,7 milhões de reais).
Segundo Chris Philp, Ministro de Cumprimento de Imigração e Tribunais, essa não é só a maior apreensão de dinheiro de 2020 do aeroporto londrino, mas também de todo o Reino Unido (constituído por Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales).
Philip disse estar muito satisfeito com os esforços dos oficiais da Força de Fronteira e completou: “Impedir a exportação de dinheiro não declarado do Reino Unido é um passo vital para reprimir gangues do crime organizado.”
Tara Hanlon foi julgada na corte Uxbridge Magistrates no sábado, 5 de outubro, pelo crime de lavagem de dinheiro, onde foi mantida em custódia até sua próxima audiência marcada para 5 de novembro na corte Isleworth Crown. A mulher de 28 anos presa com Hanlon foi liberada, mas ainda continua sob investigação.
O Reino Unido teve uma série de escândalos de lavagem de dinheiro de alto escalão ano passado, fato que obrigou o NECC, Centro Nacional de Crimes Econômicos, a liderar um pedido de novas regulamentações que garantam a supervisão das movimentações financeiras das grandes empresas e identifiquem potenciais atividades de lavagem de dinheiro, que custam ao Reino Unido incríveis 100 bilhões de libras por ano, o equivalente a mais de 720 bilhões de reais.
“Praticamente todos os esquemas de lavagem de dinheiro de ponta, e vários outros baseados em dinheiro, são facilitados pelo abuso de processos e serviços legítimos”, disse Rick Kent, do NECC.
Com informações do Controle de Fronteiras do Reino Unido
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