O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), anunciou em 5 de novembro de 2026 novas sanções contra 4 indivíduos e 41 empresas que sustentam a rede do Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), grupo já sancionado anteriormente por envolvimento em crimes como fraude online, lavagem de dinheiro e tráfico humano.
Dentre os alvos, há destaque para companhias e estruturas corporativas que operam parte relevante dessas fraudes, inclusive explorando setores estratégicos como transportes e logística, com impacto potencial no segmento aéreo.
Vários braços do Prince Group estão diretamente ligados a empresas de logística internacional, administração de grandes holdings, companhias de logística e até aéreas, caso da Prince International Airlines Co., Ltd., controlada por Chen Bo, executivo do grupo em Camboja.
Essas estruturas facilitam o deslocamento de pessoas, envio de recursos e encobrimento das operações, utilizando o setor de aviação regional e global para movimentação e integração de fluxos financeiros ilícitos.
Além disso, empresas de importação/exportação registradas em Hong Kong, Cingapura e Camboja, coordenadas por dirigentes do Prince Group, servem como fachada para operações legais e ilegais, aprofundando o desafio das autoridades no rastreio de fluxos do setor aéreo e de transportes.
Outro destaque relevante para a aviação e infraestrutura internacional foi a identificação de operações de lavagem de recursos por meio de redes de companhias offshore, essas empresas não só facilitam transações financeiras, mas também servem de veículos para aquisição, manutenção ou leasing de aviões, movimentação de cargas e movimentação de pessoal para zonas de livre acesso transfronteiriço.
O uso de companhias holding localizadas em zonas de forte conectividade aérea, como Hong Kong, Singapura e Ilhas Virgens Britânicas, ilustra o papel crítico da aviação no funcionamento de organizações criminosas de alcance global.
O Tesouro dos EUA reforça que operações como as do Prince Group aproveitam a complexidade e a escala do setor de aviação internacional e de logística global para mascarar atividades ilícitas, inclusive usando empresas com atuação declaradamente legítima, como companhias de logística aérea, operadoras de hotéis e linhas aéreas regionais.
A ação faz parte de uma estratégia ampliada para cortar o acesso dessas redes ao sistema financeiro global e ao setor de infraestrutura crítica, incluindo a aviação, dificultando a dissimulação de atividades criminosas sob a aparência de negócios normais.
