O Bureau of Industry and Security (BIS) do Departamento de Comércio dos EUA designou três empresas com escritórios em vários países por envolvimento em suposto contrabando de peças de aeronaves de origem americana para entidades sancionadas controladas pelo governo venezuelano.
Estas empresas são a Aerofalcon S.L., uma corretora espanhola de peças aeronáuticas; a Novax Group S.A., empresa com escritórios na Costa Rica, Equador, Panamá, Venezuela e Rússia; e a Zero Waste Global SA, que possui escritórios no Panamá e na Venezuela.
De acordo com o BIS, estas entidades foram utilizadas por seus diretores para burlar as sanções dos EUA, fornecendo peças de aeronaves de origem americana a representantes de Nicolás Maduro na Venezuela.
A evasão teria sido realizada através de declarações falsas e documentos fraudulentos, incluindo o arquivamento de informações eletrônicas falsas de exportação, com o objetivo de ocultar o verdadeiro usuário final e destino final das exportações.
Como resultado desta designação, cada uma das entidades está sujeita a revisões de licenças de exportação, com perspectiva de terem seus pedidos negados.
É importante ressaltar que, apesar da flexibilização recente das restrições, a companhia aérea Conviasa e 55 aeronaves registradas na Venezuela ainda permanecem na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.
